Аудитория программы:

Этот семинар для руководителя, гл. бухгалтера, юриста.

Докладчики:

Руководители и экс-руководители подразделений правоохранительных и контролирующих органов, а также

Киселев Юрий Юрьевич - известный практикующий адвокат, имеющий большой опыт работы в вопросах взаимоотношений с правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами. Самостоятельной юридической практикой занимается более 12 лет.

Программа:

Правовое регулирование проведения проверок правоохранительными и контролирующими органами в Украине. Уголовная ответственность юридических лиц. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Кто имеет право на проведение проверок – новые полномочия, новая практика. Критерии рисков и периодичность проведения плановых проверок в соответствии с ЗУ № 877-V. Основания для проведения проверок: виды, сроки, периодичность. Уголовная ответственность юридических лиц как новый механизм давления на бизнес. Изменения в сфере экономических преступлений в сфере нового УПК. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

Письменные запросы контролирующих и правоохранительных органов.

- Как реагировать на запросы о предоставлении информации и документов.

- Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание. Требования к форме запроса (исходящая регистрация, подпись, печать и другие). Возможны ли запросы без печати. Каким должен быть легитимный фирменный бланк. Где они применяются?

- Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для

непредоставления информации.

- Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.

- В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок. Законные основания для отказа.

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней:

- Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну. Ответственность персонала за разглашение конфиденциальной информации.

- Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.

- Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать неадекватность поведения проверяющих, нарушения прав работников и др. факты.

- Аудио- и видео контроль – правое оформление и легитимные способы использование его материалов и др.

- Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.

- Экспертиза и возможности ее использования.

Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

- Кто, кого и в каком качестве может вызывать. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

- Психологические аспекты поведения при «беседе» или даче пояснений - показаний.

- Как и что писать в объяснении. Рекомендации. Юридическое сопровождение.

Реализация функций контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий правоохранительными органами. Проверки экономическими подразделениями МВД (ГСБЭП, УБОП), СБУ, Прокуратурой в рамках УПК и их профильных законов.

- Внезапность как способ психологического давления: способы исключения негативных последствий.

- Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. Возможные варианты отказа в допуске. Последствия. Рекомендации.

- Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что будут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки.

- Проверки органами прокуратуры: функции и полномочия органов прокуратуры. Что, когда и на каких основаниях имеют право проверять сотрудники прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Оформление результатов. Правовые основания для пребывания сотрудников прокуратуры на территории предприятия. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.

- Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.

- Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) - новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок в соответствии с ЗУ «О милиции», ЗУ «Об оперативно-разыскной деятельности» и новым УПК. Знание прав и обязанностей должностных лица милиции – надежный «щит» при нарушении прав субъекта предпринимательства и его должностных лиц.

- Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.

- Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять т.д.

- Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.

Налоговые проверки – новые тенденции. Новые объекты. Порядок и практика проведения налоговых проверок.

- Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.

- Налоговые проверки в 2013 г: сроки, тактика поведения работников. Условия допуска проверяющих к проведению проверок – новые изменения. Возможные варианты отказа в допуске.

- Доступ проверяющих к помещениям и объектам предприятия.

- Налоговые проверки: порядок предоставления документов для проверки. Сроки и место их хранения.

- Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.

- Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Критерии признания сделок фиктивными: практика налоговых органов и позиция ВАСУ. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной. Наступает ли уголовная ответственность предприятия в свете нового ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц при признании сделок ничтожными?

- Риски привлечения к уголовной ответственности бухгалтера, руководителя при признании сделок ничтожными. Зависимость от проблем контрагентов (фиктивное предпринимательство, подделка документов, отсутствие необходимой материальной базы и трудовых ресурсов и др.). Новая судебная практика.

- Налоговые проверки и оформление результатов. Подписание акта проверки. Что делать, если Вы не согласны? Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.

- Административный протокол, составленный проверяющими - чем он опасен для предприятия. Действия должностного лица при получении протокола об административном правонарушении.

Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешительных налоговых споров.

- Налоговое уведомление по результатам проверки: когда его стоит обжаловать и как это сделать. Будет ли факт оплаты означать согласие с результатами проверки. Перспективы административного и судебного обжалования. Сроки обжалования налогового уведомления.

- Что делать, если пропущен 10-дневный срок обжалования. Судебная практика по обжалованиям налоговых органов о взыскании налогового долга, административного ареста активов.

- Судебное обжалования налогового уведомления и его влияние на уголовное преследование. Доказывание в налоговых спорах.

- Обязательность обжалования административного протокола в судебном порядке и ее влияние на процесс обжалования результатов проверки.

- Эффективные способы использования экспертиз как возможность защиты.

Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.

Комплексные совместные проверки правоохранительными и контролирующими органами. Порядок проведения, возможные способы минимизации негативных последствий.

Осуществление общего контроля с целью обеспечения безопасности ведения хоздеятельности: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей.

- «Пожарники», СЭС. Полномочия проверяющих. Алгоритмы противодействия.

- Защита прав потребителей: рекомендации по взаимоотношениям с потребителями и защите при проверках.

- Охрана труда, техника безопасности, «несчастные случаи на производстве». Взыскание ущерба с виновного лица в регрессном порядке.

- Оформление результатов проверок. Отказ от получения и подписания акта, справки, протокола. Последствия. Как по-другому выразить несогласие.

- Ответственность предприятия и должностных лиц. Возможности обжалования.

Проверки и экономические преступления в рамках нового УПК Украины, Закона об уголовной ответственности юридических лиц, Закона Украины «Об оперативно-розыскных мероприятиях» и др. сопутствующих законов.

- Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты.

- Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий.

- Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. Способы защиты.

- Арест и конфискация имущества в свете нового УПК и нового Закона об уголовной ответственности юридических лиц.

- Следственный судья в уголовном процессе. Возможности обжалования действий следственного судьи.

- Негласные мероприятия (ст. 246 УПК): цели и задачи негласных мероприятий, когда они применяются, что в себя включают. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий, буква закона и практика;

- Задержание должностных и материально ответственных лиц предприятия. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях. Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.

- Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.

Прямые и косвенные формы обжалования нормативно-правовых актов, действий и бездействия сотрудников контрольных и правоохранительных органов.

Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лиц в свете нового УПК и нового Закона об уголовной ответственности юридических лиц. Правовой статус главного бухгалтера, виды и размер его ответственности перед государством, собственником. На каких основаниях и за какие преступления главный бухгалтер может быть привлечен к уголовной ответственности.

Каждому участнику предоставляется:

Комплект учебно-методических материалов

В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

Регламент семинара: 9.30-18.00. Перерыв 13.30-14.30.

Регистрация с 9.00 в холле.

Семинар пройдет в интерактивном режиме, с использованием интересных практических примеров. Для повышения эффективности работы участникам семинара рекомендуется заранее направить организатору перечень интересующих вопросов, проблем, а также обозначить сферу деятельности организации, делегирующей участника.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ C ДРУГИМИ НАШИМИ ПРОГРАММАМИ ПО ССЫЛКЕ:

http://www.treners.com/ru/uslugi/otkrytye-programmy/